حوادث وقضايا
«الأموال العامة» تتحفظ على 42 مليون جنيه من «غسل الأموال»
الخميس 26/أبريل/2018 - 02:01 م
طباعة
sada-elarab.com/94693
ضربات متلاحقة وجهتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، للخارجين عن القانون، تمكنت من خلالها من ضبط 29 قضية متنوعة، و50 متهم، والتحفظ على 42 مليون و207 ألف جنيه.
وأسفرت جهود الإدارة برئاسة اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال أسبوع عن ضبط 6متهمين، لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة، بمبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه، و3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة، بمبلغ 2 مليون و87 ألف جنيه.
كما تم ضبط 15متهم، لقيامهم بارتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب، وضبطت الإدارة 18 متهم لقيامهم بارتكاب جرائم "الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات، كما ألقى القبض على 3 متهم، لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، بمبلغ 120 ألف جنيه.
كما تم حصر ممتلكات 3 متهمين، لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 11 مليون و200 ألف جنيه، وحصر ممتلكات متهمين اثنين، لقيامها باستغلال موقعهما الوظيفى، فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثروتهما بـ25 مليون جنيه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.
