حوادث وقضايا
بلغت حجم تعاملاتهم 10مليون جنيه.. القبض علي اربع أشقاء لقيامهم بالإتجار في النقد الاجنبي
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:18 م
طباعة
sada-elarab.com/198875
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج بالإشتراك مع (أشقائه الثلاثة – "إثنين منهم يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية") .. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقيه المتواجدين بالخارج ، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجـــــنيه المصــرى عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك بالبلينا .. ليقوم بإستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالإشتراك مع باقى المتهمين، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ ( 10,000,000 - عشرة ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
