حوادث وقضايا
بالفيديو.. الداخلية تكافح جرائم غسيل الأموال والاتجار الغير المشروع بالنقد الأجنبي
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:19 م
طباعة
sada-elarab.com/548068
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات وشراء الأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات
مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 35مليون جنيه) تقريباً .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
