حوادث وقضايا
القبض علي سائق لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي بسوهاج
الخميس 23/يناير/2020 - 04:22 م
طباعة
sada-elarab.com/264268
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص (سائق - "يتردد للعمل بإحدى الدول العربية " - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج).. بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية حال تواجده بها وبيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى فى حسابه بفرع أحد البنوك بسوهاج، وعقب ذلك يقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 3.000.000 ثلاثة ملايين جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
