حوادث وقضايا
جمع مليون ونصف من مدخرات المصريين العاملين في الخارج بالإشتراك مع شقيقه
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:11 م
طباعة
sada-elarab.com/148790
استمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج) بالإشتراك مع (شقيقه، يعمل بإحدى الدول العربية)..بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها من خلال الثانى بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول على حسابه بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الأول وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
