حوادث وقضايا
الداخلية تكشف جرائم غسل أموال وإتجار في العملة بـ210 مليون جنيه
الأربعاء 11/أغسطس/2021 - 07:54 م
طباعة
sada-elarab.com/595928
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة ضربات قوية لمرتكبي جرائم غسل الأموال، والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، والنصب والاحتيال على المواطنين، وتقليد العملات، وتزوير المحررات الرسمية.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، لقيامه بمحاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء عقارات وسيارات، وشهادات إدخارية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
كما نجحت الإدارة في ضبط تشكيل عصابي بمحافظة المنيا، لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالعملة الأجنبية، وتسليمها لذويهم بالعملة المحلية، مقابل الحصول على عمولة، والاستفادة من فرق العملة، وبلغ حجم تعاملاتهم طبقًا للفحص المستندي 60 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
