حوادث وقضايا
سقوط عنصر اجرامى لغسل 2 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:07 م
طباعة
sada-elarab.com/587863
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة البحر الأحمر ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى مبلغ (2 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
