حوادث وقضايا
جامعي يقوم الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون في الدقهلية
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:20 م
طباعة
sada-elarab.com/170233
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية - سبق إتهامه فى 4 قضايا " إتجار فى النقد الأجنبى") ..بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بقريته والقرى المجاورة ليقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (ألف دولار أمريكى - 600 جنيه مصرى - 7 إيصالات لإستبدال عملات أجنبية وعربية من البنوك المختلفة بلغت قيمتها 219,522 ألف ريال سعودى- 3,200 ألاف دولار أمريكى –236 دينار كويتى – 100ريال قطرى - 625 درهم إماراتى) ، وكذا هاتف محمول تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "واتس آب" مع راغبى شراء وبيع العملات الأجنبية والعربية ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى بلغ (مليون ريال سعودى - 47 ألف دينار كويتى – 136 ألف دولار أمريكى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
