حوادث وقضايا
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:20 م
طباعة
sada-elarab.com/168789
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (عضو مجلس إدارة بشركة صرافة "صادر بشأنها قرار بإلغاء التراخيص") بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وإستغلاله إحدى الشقق السكنية المملوكة له بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة لممارسة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات مختلفة (75481 دولار أمريكى- 6604 ريال سعودى- 8600 يورو- 375 جنيه إسترلينى- 500 درهم - 4,760,000 جنيه مصرى- ماكينة عد نقود- مجموعة من الأوراق- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل تدل على نشاطه غير المشروع).
بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
