حوادث وقضايا
ضبط تاجر عملة بسوهاج بلغ حجم تعاملاته 4 ملايين جنيه
الثلاثاء 23/يوليو/2019 - 01:04 م
طباعة
sada-elarab.com/156722
تمكنت اللواء عبد الحميد ابو موسي مدير المباحث الجنائيه بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص وهو حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا قام بممارسة نشاط واسع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه حوالات دولارية من العاملين المصريين بالخارج ببعض الدول العربية ثم يقوم بصرفها وإستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة على حساباتهم البنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة
وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقاً للفحص المستندى «أربعة ملايين جنيه مصري».
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
