حوادث وقضايا
ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
الأربعاء 17/يوليو/2019 - 03:05 م
طباعة
sada-elarab.com/155862
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (مدير شركة لتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية - كائن مقرها بمنطقة النزهة بالقاهرة - مقيم بمحافظة القاهرة)، بإستخدام حسابه البنكى وحسابات شركته فى إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى ، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المذكور وبمواجهته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أن شركته تعمل فى مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها ، حيثُ يقوم بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى فى حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شرائها.. يعقب ذلك قيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات ، فضلاً عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.. وقد بلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو (30 مليون جنيه مصرى ، مليون دولار أمريكى).. وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
