حوادث وقضايا
صاحب مكتب بشرم الشيخ يشترك مع اخرين في تجميع مدخرات والإتجار بالنقد بتعاملات 9 ملايين جنيه
الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:39 م
طباعة
sada-elarab.com/151347
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء ، قيام (صاحب مكتبة بشرم الشيخ - مواليد 1979، بالإشتراك مع شخصين آخرين )، مقيمين بشرم الشيخ بجنوب سيناء؛ بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بشراء العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل أو من عملائه ، وإيداعها فى حساب الثاني والثالث ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى والثالث "جارى ضبطهما ", وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الفترة من عام 2016 حتى عــام 2018 طبقاً للفحص المستندي بلغت ( 500.000 خمسمائة ألف دولار أمريكي- 9,000,000 تسعة ملايين جنيه مصري).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
