حوادث وقضايا
ضبط تاجر مصوغات يتاجر فى النقد الأجنبي
الخميس 06/يونيو/2019 - 04:15 م
طباعة
sada-elarab.com/149864
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (تاجر مصوغات - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص عدة ببعض الدول العربية على حسابه الشخصى بأحد البنوك ، وعقب ذلك يقوم بصرفها وبيعها بما يقابلها بالجنيه المصرى لراغبى شرائها بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة ، ثم يقوم بتسليمها لذويهم بالبلاد، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات وبإستدعاء المذكور وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى بلغت (مليون دولار أمريكى) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
