حوادث وقضايا
التحفظ على 30 متهمًا ومصادرة ممتلكاتهم.. تفاصيل جديده في أكبر قضية غسيل اموال
الخميس 20/فبراير/2020 - 12:47 م
طباعة
sada-elarab.com/338413
كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، عن ضبط 30 متهما والتحفظ على ممتلكاتهم في 11 محافظة في قضيتي غسيل أموال قدرت قيمتها بـ مليار و235 مليون جنيه، من حصيلة تجارة العملة والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وأوضحت المصادر، أن فريقا أمنيا من قطاع الأمن العام ومباحث الأموال العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، يتعقب المتهمين منذ 6 أشهر، حيث اتخذ المتهمون عددا من الطرق الاحتيالية لإخفاء تلك الأموال والتمويه على أنشطتهم، وبلغت قيمة المعاملات مليار و235 مليون جنيه.
وبحسب التحقيقات، أنشأ 5 من أعضاء التشكيل وهم من العاملين بالبريد حسابات بريدية صورية (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية)، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الإتجار بالنقد المحلى والأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً .
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، قدر حجم نشاطها بـ1.69 مليار جنيه.
رجال الشرطة ألقوا القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية، صورية (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية)، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الإتجار بالنقد المحلي والأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً.
ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال جرى تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت (مليار وتسعة وستون مليون جنيه)، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفي مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ4 محافظات، و5 مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح، تؤول إليهم تلك الأموال.
واستكمالاً لجهود البحث من خلال قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في النشاط ذاته، مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد "برج العرب، المرج"، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال، في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الإتجار بالمخدرات بإجمالي مبالغ متعامل عليها بلغت 166 مليون جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة
