حوادث وقضايا
موظف في شركة صرافة يتاجر في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة بالدقهلية
الأحد 19/مايو/2019 - 02:52 م
طباعة
sada-elarab.com/147522
تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) لقيامه بإستغلال فترة عملة بإحدى شركات الصرافة ، وإجراء تحويلات لخارج البلاد بالدولار الأمريكى إلى إحدى الدول الأجنبية بإسم بعض التجار والمستوردين من ذات الدولة ، مقابل عمولة يتحصل عليها ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتبين أن حجم التحويلات التى قام بإصدارها لأشخاص مختلفين بالدولة المشار إليها طبقاً للفحص المستندى [ ( 75,000 ) خمسة وسبعون ألف دولار أمريكى].
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
