تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) لقيامه بإستغلال فترة عملة بإحدى شركات الصرافة ، وإجراء تحويلات لخارج البلاد بالدولار الأمريكى إلى إحدى الدول الأجنبية بإسم بعض التجار والمستوردين من ذات الدولة ، مقابل عمولة يتحصل عليها ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتبين أن حجم التحويلات التى قام بإصدارها لأشخاص مختلفين بالدولة المشار إليها طبقاً للفحص المستندى [ ( 75,000 ) خمسة وسبعون ألف دولار أمريكى].
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.