حوادث وقضايا
ضبط شخص بتهمة غسل 20 مليون جنيه في كفر الشيخ
اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أمواله
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ
لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال إدارة المعامل والتحاليل ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية
** غسل 20 مليون جنيه في شراء الوحدات السكنية والسيارات
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الواحدت السكنية والسيارات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
20 مليون جنيه
ضبط قضايا اتجار عمله بقيمه 6 مليون جنيه
و إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
6 مليون جنيه
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
