حوادث وقضايا
سقوط صاحب مؤسسة غسل 10 مليون جنيه في الاسكندريه
الخميس 15/أغسطس/2024 - 10:47 ص
طباعة
sada-elarab.com/734755
إتخذت الاجهزه المعنية الإجراءات القانونيـة ضد صاحب موسسه بالاسكندريه لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الكسب غير المشروع
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالتعاقد فى غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على إستيراد رسالة لصالح الشركة وتبين عند إستلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسباً غير مشروع
** تفاصيل غسل 10 مليون جنيه في تأسيس الشركات
وقيامه بغسل تلك الأموال المستولى عليها فى محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء العقارات وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
10 مليون جنيه
هذا جاء إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
