حوادث وقضايا
ضبط رجل وزوجته لقيامهما بتعاملات بنكية بالمخالفة للقانون
الإثنين 27/نوفمبر/2017 - 02:22 م
طباعة
sada-elarab.com/72445
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط رجل وزوجته لقيامهما بتعاملات بنكية بالمخالفة للقانون بقيمة 3 ملايين جنيه مصري عن طريق استغلال مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وأكدت معلومات وتحريات فرع إدارة مباحث الاموال العامة بجنوب الصعيد بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من المدعو " عثمان ع.ع ، 55 سنة " عامل زراعى بإحدى الدول العربية، والمدعوة "لواحظ ع.ر زوجة الأول، 55 سنة " ، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، مستغلين تواجد الأول خارج البلاد لدواعي العمل، وقيامه باستبدال المبالغ المالية من مكاتب الصرافة بالدولة التي يعمل بها، ثم تحويلها على حساب زوجته والتي تقوم بدورها بتسليم المبالغ لذوى العاملين بالخارج مقالبل عمولة مالية بالمخالفة للقانون ..حيث بلغ حجم تعاملاتهم بالجنيه 3 ملايين جنيه مصرى.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها ، أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
