حوادث وقضايا
القبض علي شخص قام بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في سوهاج
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:03 م
طباعة
sada-elarab.com/577908
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة ..فقد أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام ( أحد الأشخاص – شقيقه" يعمل بإحدى الدول" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب المتهم الأول بإحدى البنوك ، وعقب ذلك يقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( 5 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
