حوادث وقضايا
الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:35 م
طباعة
sada-elarab.com/569169
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام )أحد الأشخاص وشقيقه "يعمل بإحدى الدول الأجنبية" – مقيمان بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال تهريب الأموال بالنقد الأجنبى خارج البلاد بنظام "المقاصة" بالمخالفة القانون .
بالتحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة حيث يقوم أحد المتهمين بتهريب الأموال خارج البلاد بالإشتراك مع الثانى الذى يعمل بالدولة الأجنبية من خلال إستغلال بعض العاملين بالدولة المنوه عنها، وتسليمهم الحد المسموح بحمله من النقد الأجنبى حال سفرهم مقابل تحصلهم على قيمة مالية محددة .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما (مبلغ مالى - هاتف محمول "محمل بالعديد من المحادثات والرسائل بينهما وبين عملائهما تؤكد نشاطهما المؤثم"- دفتر مدون به أسماء عملائهما والمبالغ المالية المسلمة إليهم بالعملة الأجنبية - ماكينة عد نقدية) وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
