حوادث وقضايا
سقوط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل قرابة 3 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة
الخميس 18/فبراير/2021 - 02:37 م
طباعة
sada-elarab.com/567295
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بمحافظة جنبو سيناء ، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وقاما بشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات قرابة (3 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مقالات وكتاب
تصويت
