حوادث وقضايا
ضبط تشكيل عصابي في غسيل الأموال بـ40 مليون جنيه بكفر الشيخ
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، قاموا بغسل أموال قدرت بـ40 مليون جنيه، عقب تجارتهم غير المشروعة في المخدرات، ووضع تلك الأموال في هيئة عقارات وأراض وشركة استيراد وتصدير.
كانت معلومات قد وردت إلى اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،، تفيد بقيام كل من: "أحمد. م.خ"،مواليد 1956،ومقيم بدائرة مركز شرطة قلين بكفر الشيخ،مسجل شقي خطر،"مخدرات"، سبق اتهامه فى 20 قضية "مخدرات-نشل – سرقة – حريق عمد– سلاح بدون ترخيص"،والمحكوم عليه فى قضية "مخدرات بالسجن 5 سنوات،و"محمد. أ. م"،مواليد 1983،سبق اتهامه في 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات"، و"السيد. أ. م"، مواليد 1989، سبق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات"، و"محمود. أ. م"، مواليد 1981، مسجل شقي خطر، "سرقات عامة"، سبق اتهامه فى 22 قضية، والمحكوم عليه فى قضية "مخدرات بالسجن لمدة 5 سنوات بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها وجمعه مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وقيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
وأفادت المعلومات بأن جميعهم ارتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع، وأنشأوا شركة وهمية، وقاموا ببناء عقارات سكنية، وكذا شراء أراض زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها صبغة شرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
تبين أن تلك المشروعات عبارة عن ثلاث قطع مساحة 17 فدانًا بدائرتي قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم، وشركة استيراد وتصدير، و9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفر الشيخ،وقد قدرت تلك الاموال بحوالى 40 مليون جنيه.
على الفور وبناء علي قرار النيابة العامة، تم ضبط المتحرى عنهم بأحد الأكمنة التي أعدت لهم، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
