حوادث وقضايا
سقوط مالك مكتب يقوم بالإتجار غير الشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:52 م
طباعة
sada-elarab.com/538680
فى
إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار
غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت
تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام ( مالك مكتب تصدير - مقيم
بدائرة قسم شرطة أول دمياط ) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق
المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من
المواطنين بمحافظة دمياط بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها بما
يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية
من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية مما
يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب
تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع ، كما
تبين أن حجم تعاملاته من العملات الأجنبية خلال عامين طبقاً للفحص المستندى
يعادل حوالى (2مليون جنية مصرى ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
