حوادث وقضايا
تفاصيل القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي
الإثنين 20/يوليو/2020 - 06:07 م
طباعة
sada-elarab.com/534519
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص (محاسب بشركة صرافة «سابقًا»- مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس)، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام «المقاصة» بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من إحدى الشقق السكنية «مستأجرة» بمنطقة زهراء المعادي مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل في النقد داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصري– ما يزيد على 4 ملايين جنيه مصري عملات أجنبية- 2 ماكينة عد نقود- 3 هواتف محمول تحتوي على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامي).
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم في الاتجار بالنقد الأجنبي، وأن حجم تعاملاتهم في مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكي خلال العام الجاري بالمخالفة للقانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية
