حوادث وقضايا
ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
السبت 02/مايو/2020 - 02:46 م
طباعة
sada-elarab.com/517910
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات، من تحقيق النتائج التالية:
ضبط
(محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) لقيامه
بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد
الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وضبط بحوزته
(مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال
الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته
للمبالغ المالية المضبوطة .
ضبط (عامل - مقيم بدائرة
مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بمُمارسة نشاطاً واسع فى مجال التعامل
بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال لإحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل
عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك
بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع
(أربعة أشخاص) يعملون حالياً بإحدى الدول العربية، وتبين أن حجم تعاملاتهم
طبقاً للفحص المستندى بلغت ما يعادل (4,5 مليون جنيه مصرى) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
