حوادث وقضايا
ضبط عامل بكفرالشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
الخميس 02/مايو/2019 - 12:05 م
طباعة
sada-elarab.com/145136
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام ( عامل - مواليد 1983 - مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفرالشيخ ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعاً وشراءً متخذاً من محل لتجارة الحلويات مسرحاً لمزاولة نشاطة المؤثم حيث يقوم بشراء العملات من راغبى بيعها من المترددين عليه من الخارج بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم ببيعها للمستوردين بسعر السوق السوداء وكذا إستبدال العملات العربية من البنوك بعد تحرير سعر الصرف بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
بإستدعاء المذكور ومواجهته بالمعلومات والتحريات قرر بأنه توقف عن ممارسة ذلك النشاط ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ( 235 ألف جنية ، 150 ألف ريال سعودى) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
