حوادث وقضايا
ضبط شخصين قاما بتجميع ٢ مليون جنيه من مداخرات العاملين بالخارج في سوهاج
الخميس 25/أبريل/2019 - 12:19 م
طباعة
sada-elarab.com/144225
فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة الجرائم التى من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومى ،لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. وفى ضوء ما ورد من معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد) بقيام شقيقين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، ومقيمان بدائرة مركز أخميم بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية عن طريق الأول، وإيداعها بحسابين ببنكين بموجب حوالات بالدولار الأمريكى أو مع العائدين من الخارج، ليقوم الثانى (المتواجد بالبلاد) بصرفها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، كما يقوم بإستبدالها أيضاً من البنوك المختلفة، حيث يقوم بتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى (المتواجد بالبلاد) وبسؤاله إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مايعادل (2,000,000) إثنان مليون جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
