حوادث وقضايا
ضبط مدرس بإحدى الدول العربية يتاجر في العملة بالاشتراك مع ابن شقيقه
الإثنين 08/أبريل/2019 - 01:53 م
طباعة
sada-elarab.com/141173
فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة الجرائم التى من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومى ،لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد مفادها قيام (مدرس) 1973يعمل بإحدى الدول العربية ، سبق إتهامه فى قضية "إتجار فى النقد"و إبن شقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط" .. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الأول ، وإرسال تلك الأموال داخل البلاد فى صورة بضائع وبعضها بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين ، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحساب "الثانى" إبن شقيقه ببنكين بأسيوط ، والذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة.. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل [29,000,000 تسعة وعشرون مليون جنيه مصرى].
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
