حوادث وقضايا
ضبط مواطن بكفر الشيخ لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية
الخميس 14/فبراير/2019 - 01:56 م
طباعة
sada-elarab.com/133275
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام المدعو/عاطف.ح.ع - مواليد1963 - تاجر أقمشة ، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ سبق إتهامه فى (5) قضايا " إتجار بالنقد الأجنبى".. بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من محله الكائن بدائرة قسم أول كفر الشيخ مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.
حيث بقوم بشراء العملات الأجنبية من الوافدين من الخارج ، وتوفيرها للتجار والمستوردين .. مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ ، تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة , تبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقا للفحص المستندى مايعادل (2,000,000 - إثنان مليون جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات
