حوادث وقضايا
سقوط المتهم بغسل 75 مليون جنيه حصيله الاتجار في العمله بالقاهره
الإثنين 24/مارس/2025 - 12:04 م
طباعة
sada-elarab.com/758733
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد
أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
غسل75 مليون جنيه في شراء الوحدات السكنية
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
75 مليون جنيه تقريبا يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم إتخاذ الإجراءات القانونية
