حوادث وقضايا
ضبط قضية غسل أموال بقيمه 35 مليون جنيه في الفيوم
السبت 15/مارس/2025 - 12:38 م
طباعة
sada-elarab.com/757844
إتخذت الاجهزه المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لأحد البنوك
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك
غسل35 مليون جنيه في الأنشطة التجاريه
ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق
تأسيس الشركات ، شراء العقارات وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
