رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
السفير تميم خلاف: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة خطوة أولى نحو السلام وإعادة الإعمار متحدث «الخارجية»: اتفاق شرم الشيخ سيضاعف حجم الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة عماد خلاف مهرجان الحرية المسرحي يفتح أبوابه لدورة جديدة من الإبداع المسرحي في الإسكندرية منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ترشح الشعب الفلسطيني في غزة لجائزة نوبل للسلام 2025 نجاح طبية في مستشفى العدوة المركزي بالمنيا تُعيد الأمل لحياة رضيعة بعد اتفاق وقف إطلاق النار .. أسامة كمال: مصر انتصرت للقضية الفلسطينية.. والإجابة دائما مصر نتائج الجولة الأولى من الدورة المجمعة الثانية لدوري المرتبط لكرة السلة للسيدات أبوظبي تستضيف كأس السوبر المصري 6 نوفمبر بمشاركة 4 أندية سفير سلطنة عمان: مصر تواصل دورها الريادي وتكتب سطوراً جديدة في مسيرة السلام بالمنطقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع القرية الذكية

حوادث وقضايا

تفاصيل ضبط تجار عمله غسلوا 70 مليون جنيه في القاهره

الأربعاء 18/سبتمبر/2024 - 08:02 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح


إتخذت الاجهزه المعنية الإجراءات القانونيـة ضد تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة


 فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابى مكون من 

3 أشخاص "بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمون بمحافظة القاهرة 


لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة 


** غسل 70 مليون جنيه في الأنشطة التجاريه 


ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم إتخاذ الإجراءات القانونية


إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads
ads
ads