حوادث وقضايا
إحباط محاولة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
الأربعاء 22/مايو/2024 - 07:23 م
طباعة
sada-elarab.com/726076
قامت الإدارة العامة
لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة
باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم
معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار
غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولتهم إخفاء
مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات
وقد قدرت أفعال
الغسل التى قام بها المذكورون بـ 100 مليون جنيه تقريباً جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة
وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية
وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
