حوادث وقضايا
القبض على شخصين لقيامهما بالنصب على راغبى السفر بالقليوبية
الخميس 09/مايو/2024 - 10:36 ص
طباعة
sada-elarab.com/724391
القت مباحث الأموال العامة بالقليوبية القبض على شخصين لقيامهما بغسل أموال قدرت بنحو 20 مليون جنية ناتجة من نشاط اجرامى في مجال النصب على راغبى السفر واحفاءها في كيانات مشروعة منها تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية .
وتم التحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق .
تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا يفيد ورود معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة تفيد قيام شخصين بغسل اموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات شراء السيارات والوحدات السكنية.
فتم تكوين فريق بحث اشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وتم ضبط المتهمان والتحفظ على ممتلكاتهما وقدرت جملة الأموال وعمليات غسيل الأموال التي قام بها المتهمان بمبلغ 20 مليون جنية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق
