حوادث وقضايا
اجراءات قانونية حاسمة.. صاحب شركه غسل أموال بقيمه 35 مليون جنيه
السبت 27/أبريل/2024 - 10:34 ص
طباعة
sada-elarab.com/722845
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والإتجار فيها ، وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.. ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات)
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 35 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
