حوادث وقضايا
ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل 65 مليون جنيه في محافظتين
الإثنين 22/أبريل/2024 - 11:21 م
طباعة
sada-elarab.com/722323
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص – مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضى – شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
