حوادث وقضايا
ضبط 4 متهمين بغسل أموال بقيمه 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
الأربعاء 14/فبراير/2024 - 01:24 م
طباعة
sada-elarab.com/715226
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق
