حوادث وقضايا
اجراءات قانونية حاسمه ضد المتهمين بغسل 15 مليون جنيه
الجمعة 08/ديسمبر/2023 - 01:58 م
طباعة
sada-elarab.com/708235
اتخدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 15 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
