محافظات
سوهاج.. ضبط تاجر مخدرات حاول غسل 12 مليون جنيه بالبلينا
الأربعاء 16/نوفمبر/2022 - 02:16 م
طباعة
sada-elarab.com/664167
تمكّن ضباط مكافحة المخدرات بسوهاج من ضبط تاجر مخدرات لمحاولته غسل 12 مليون جنيه من الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة حيث ارتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني فأودع جزءًا منها بالبنوك ومكاتب البريد المصري وأجري عليها عمليات سحب وإيداع وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية، دائرة مركز شرطة البلينا
تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة جنوب الصعيد يتضمن قيام المدعو السيد ج ع م 46 سنة عاطل ويقيم البلينا والمحكوم عليه في القضية جنايات مركز البلينا [ مخدرات ] بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة حيث إرتكب العديد من أفعال الغسل علي تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني فأودع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصري وأجري عليها عمليات سحب وإيداع وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهي عبارة عن
= أولاً : في مجال الأنشطة التجارية :-
- حظيرة مواشي [ معلف للمواشي ] بها حوالي عدد " 40 " رأس ماشية كائنة خلف مسكنه بذات الناحية
= ثانياُ : في مجال الأراضي الزراعية :-
- شراء قطعة أرض زراعية مساحتها فدان كائنة بذات الناحية
= ثالثاً في مجال العقارات :-
- شراء شقة دائرة مركز البلينا 0
- شراء شقة دائرة الإسكندرية 0
- بناء فيلا كائنة دائرة مركز البلينا 0
وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ "12.000.000 " أثني عشر مليون جنيهاً تقريباً
