حوادث وقضايا
ضبط شخص اشترك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات ٧ ملايين جنيه
السبت 18/ديسمبر/2021 - 02:13 م
طباعة
sada-elarab.com/619091
تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط شخص بقنا لممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بالخارج"– مقيمين بمحافظة قنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة التى يعمل بها ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصرى وهو ما يعرف بنظام المقاصة .
ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، بالإشتراك مع الأول "المتواجد حالياً بإحدى الدول" ..كما تبين حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (7) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
