حوادث وقضايا
مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التحويلات المالية غير المشروعة
الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:14 م
طباعة
sada-elarab.com/610055
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) بممارسة نشاط إجرامى فى بيع وشراء العملات الإفتراضية (البيت كوين) والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات ومقرها بإحدى الدول الأجنبية عبر شبكة الإنترنت ، حيث يعمل فى بيع العملة الإفتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبى شراء تلك العملات عن طريق شبكة الإنترنت ، وذلك عن طريق محافظة إلكترونية أنشاها لهذا الغرض ، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل فى العملات الإفتراضية خاصة "البت كوين" ، بغرض إستثمار أموالهم فى هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (500 ألف جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
