حوادث وقضايا
القبض علي شخص في الدقهلية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى
السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:28 م
طباعة
sada-elarab.com/603913
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة..
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صراف بشركة صرافة - مقيم بمحافظة الدقهلية).. بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى.. مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1,800,000 مليون وثمانمائة ألف ريال سعوى - 50,000 خمسون ألف درهم إماراتى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
