حوادث وقضايا
سقوط شخصين يقوموا بالاتجار في النقد الأجنبى بحجم تعاملات يصل لـ1,5مليون جنيهاً
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 02:24 م
طباعة
sada-elarab.com/603143
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإشتراك مع الجهات المختصة قيام (شخصان – أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا – وله معلومات جنائية – والآخر "يعمل بإحدى الدول") بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة من خلال الثانى وإرسالها للأول على حساباته بإحدى البنوك المصرية ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم الأول بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد" .
تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام تقريباً طبقاً للفحص المستندى (1,5مليون جنيهاً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
