حوادث وقضايا
سقوط شخص اشترك مع آخر في الإتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:18 م
طباعة
sada-elarab.com/602959
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإشتراك مع الجهات المختصة قيام (شخصين " أحدهما مقيم خارج البلاد ، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بجمع تبرعات من خلال أحدهما الذى يعمل بالخارج ، وإرسالها للآخر بحوالات بنكية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يتم إستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر المتواجد حالياً خارج البلاد .
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أعوام طبقاً للفحص المستندى (50,000 ألف دولار أمريكى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
