حوادث وقضايا
القبض على شخص ببورسعيد لقيامه بتلقى تحويلات مالية من المصريين المقيمين بالخارج
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:31 م
طباعة
sada-elarab.com/601393
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد) بتلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية ( الدولار الأجنبى) على حسابه بالبنك من العديد من الأشخاص خارج البلاد ويقوم بإستلام المبالغ وإستبدالها بما يعادل الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبحوزته مبلغ مالى عملات أجنبية وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت (مليون جنيه مصرى – تسعون ألف دولار أمريكى) .
