حوادث وقضايا
بتعاملات بلغت 60 مليون.. سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 01:27 م
طباعة
sada-elarab.com/589408
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة ..
فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (عدد 4 أشخاص " رجلين ، سيدتين " - مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط ، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذى يعمل بها ، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية لباقى المتهمين داخل البلاد أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد .
حيث يقوموا بإستلامها وعقب ذلك يقوموا بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة ، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (عدد 3 متهمين – المقيمين بالبلاد) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الذى يعمل خارج البلاد .. كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ( 60 مليون جنيه ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
