حوادث وقضايا
سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهم 3 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 01:13 م
طباعة
sada-elarab.com/587888
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلاً من ( شخص"له معلومات جنائية" ، وزوجته – مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهما على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (3 مليون جنيه) تقريباً .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
