حوادث وقضايا
بالاشتراك مع شقيقه.. ضبط شخص قام بتجميع مدخرات العاملين في الخارج بسوهاج
الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:20 م
طباعة
sada-elarab.com/587089
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجبنى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (أحد الأشخاص ، وشقيقة "يعمل بإحدى الدول " - مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج الذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قـــــريته والقـــرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى .
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1٫500٫000) - مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى - (50٫000) خمسون ألف دولار أمريكى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
