حوادث وقضايا
القبض علي 3 أشخاص للقيام بتحويلات مالية غير مشروعة
الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:42 ص
طباعة
sada-elarab.com/586229
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار النقد الأجنبى والتحويلات المالية الغير مشروعة .. أكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقطاع الأمن الإقتصادى بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى قيام (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) بممارسة نشاط تحويل الأموال من والى البلاد خارج نطاق البنوك بالمخالفة للقانون ، حيث يقوم إثنين من المتهمين بتجميع مدخــرات العاملين المصريين بإحدى الدول وتحويلها لحساب بنكى خاص بأحد المتهمين بداخل البلاد ، والذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى هؤلاء العاملين المقيمين بداخل البلاد ، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم بالمُخالفة بالقانون.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى أمكن ضبط أحد المتهمين حال عودته من ذات الدولة ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
